Almanya’da uluslararası bir kara para aklama şebekesine yönelik yürütülen operasyon kapsamında birden fazla eyalette ve Polonya’da eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Hessen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Berlin’deki adreslerin yanı sıra Polonya’nın başkenti Varşova yakınlarında toplam 20’den fazla konut ve iş yeri arandı.

Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, nakit para ve değerli eşyaya el konuldu. Yetkililer, ayrıca üç lüks araç ve altı pahalı saatin da güvence altına alındığını açıkladı. Ele geçirilen malzemelerin toplam değerinin 1,2 milyon Euro’nun üzerinde olduğu bildirildi.

Operasyonda uyuşturucu da ele geçirildi

Aramalar sırasında yalnızca finansal deliller değil, uyuşturucu maddeler de bulundu. Yetkililer, hasat edilmiş esrarın yanı sıra yaklaşık 50 kilogram kenevirin ele geçirildiğini duyurdu. Toplanan tüm delillerin inceleme süreci devam ediyor.

Hessen Eyalet Kriminal Dairesi’ne göre operasyon, 2024 yılından bu yana Avrupa Birliği düzeyinde sürdürülen bir soruşturmanın parçası. Dosyada, altı erkek ve üç kadın hakkında kara para aklama ve suç örgütü üyeliği şüphesi bulunuyor. Salı günü gerçekleştirilen baskınların bu kapsamda planlandığı aktarıldı.

Milyonlar uluslararası ağ üzerinden aktarıldı

Şüphelilerin, Çin bağlantılı bir yapı aracılığıyla hareket ettikleri öne sürülüyor. İddialara göre zanlılar, uluslararası şirketlerden oluşan karmaşık bir ağ üzerinden milyonlarca Euro’yu dolaşıma sokarak akladı. Yetkililer, söz konusu finansal trafiğin ticari faaliyet görüntüsü altında yürütüldüğünü değerlendiriyor.

Almanya ve Polonya’da düzenlenen operasyonlarda uluslararası kara para aklama şebekesine darbe vuruldu, 1,2 milyon Euro değerinde varlığa el konuldu.